Uma empresa de comércio exterior com sede em Itajaí está no alvo de uma grande investigação por lavagem de dinheiro, operações de câmbio não autorizadas e fraudes no comércio de mercadorias. Nesta quarta-feira, a Polícia Federal e a Receita Federal cumpriram 11 mandados de busca e apreensão em Itajaí, Joinville e São Francisco do Sul.
As ações ocorreram em residências de suspeitos, escritórios da empresa investigada e em outras empresas que podem estar ligadas ao esquema criminoso. A justiça também determinou o sequestro de aproximadamente R$ 20,7 milhões em bens, que incluem embarcações, veículos de luxo, imóveis e ativos financeiros.
Segundo as investigações, a empresa teria utilizado pessoas físicas para realizar movimentações financeiras internacionais não autorizadas, burlando os canais regulamentados pelo Banco Central. O objetivo seria evitar a fiscalização e sonegar impostos, ocultando a origem e o destino dos valores.
Além disso, a empresa é acusada de lavar dinheiro tanto para si mesma quanto para importadores e outros suspeitos identificados ao longo das investigações. Também há denúncias de fraudes relacionadas ao comércio exterior.
Essa operação, chamada Palíndromo, mobilizou 50 policiais federais e 10 auditores fiscais e analistas tributários. As evidências foram obtidas através do cruzamento de dados sigilosos bancários, cambiais e fiscais.
Fiquem atentos! 🕵️♂️💼 #OperaçãoPalíndromo #Justiça
